A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 1ª Divisão Especializada de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DEIC – Palmas), anunciou nesta sexta-feira, 27, o bloqueio judicial de R$ 2.519.953,22. Este montante, atribuído a dois investigados e duas empresas, é um desdobramento da Operação Fluxo Oculto, que investiga crimes de falsificação de documentos, estelionato e lavagem de capitais. A ação teve origem em investigações que abrangem Palmas/TO e Balsas/MA.
Detalhes da Operação e Início das Investigações
A Operação Fluxo Oculto foi deflagrada pela DEIC – Palmas com o objetivo de apurar a prática de falsificação de documento particular, estelionato e lavagem de capitais. As investigações foram iniciadas após representantes de uma empresa do agronegócio relatarem negociações e instrumentos contratuais feitos em seu nome, mas sem suporte legal, gerando prejuízos vultosos. Em Palmas/TO e Balsas/MA, mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados a pessoas envolvidas no esquema. Durante as buscas, foram apreendidos veículos e documentos de interesse da investigação, que se concentrou em um ex-representante comercial, de 35 anos, e uma advogada, de 30.
Bloqueio do Capital e Indícios de Atividades Ilícitas
Nesta nova etapa das investigações, a Polícia Civil identificou o montante exato de R$ 2.519.953,22, supostamente pertencente a dois dos investigados e a duas empresas ligadas a eles. Representado junto ao Poder Judiciário, o bloqueio dessa quantia visa esclarecer a origem do capital, uma vez que há fortes indícios de proveniência de ilícitos penais. Segundo o delegado Wanderson Queiróz, ao longo da investigação, surgiram evidências de que os envolvidos teriam adquirido bens de alto valor, incluindo veículos e imóveis, utilizando-se de ocultação ou dissimulação de capital, o que caracteriza o crime de lavagem de dinheiro.
Importância da Medida e Continuidade dos Trabalhos
O delegado Wanderson Queiróz reforça a grande relevância da medida que bloqueou o capital. Ele afirma que essa nova ação 'permitirá que seja devidamente analisada a origem desse capital e como ele chegou até os investigados'. O delegado destaca que as investigações convergem para a existência de um esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de capitais que já resultou em considerável prejuízo. As equipes policiais continuam com o trabalho investigativo no sentido de apurar detalhadamente todas as circunstâncias desse caso, que, conforme sua avaliação, 'pode ser ainda maior do que se apresenta', visando desmantelar completamente a organização criminosa. (Fonte: Ascom/PC)
